中冶建工第三屆董事會(huì) 2019 年第二季度會(huì)議于 6月 10 日順利召開， 公司董事長姚晉川主持會(huì)議并作重要講話， 公司全體董事參加會(huì)議， 公司黨委委員、 監(jiān)事及其他有關(guān)人員列席會(huì)議。
會(huì)議主要議程為聽取公司 2019 年 1-5 月市場開拓情況報(bào)告， 聽取公司冶金建設(shè)國家隊(duì)工作情況報(bào)告， 聽取公司阿爾及利亞地區(qū)工程建設(shè)、 工程結(jié)算、 工程款回收及歸還內(nèi)部借款情況報(bào)告， 審定2018 年度公司各二級單位經(jīng)營者年薪分配方案， 審定各子公司2018 年度利潤分配方案， 審議關(guān)于公司對子公司、 關(guān)聯(lián)公司借款增減的議案等。
會(huì)上， 公司總經(jīng)理田貴祥報(bào)告了公司 2019 年 1-5 月市場開拓情況，總結(jié)分析了公司當(dāng)前經(jīng)營工作的主要亮點(diǎn)及存在的主要問題和困難，提出了下一步市場開拓的主要工作措施；副總經(jīng)理付江波報(bào)告了公司冶金建設(shè)國家隊(duì)工作情況， 指出了目前存在的不足， 并就進(jìn)一步加強(qiáng)“國家隊(duì)” 建設(shè)提出了建議意見； 副總經(jīng)理馬玉春就阿爾及利亞地區(qū)在建項(xiàng)目進(jìn)展情況、 項(xiàng)目成本情況、 工程結(jié)算進(jìn)展情況、 項(xiàng)目資金使用情況、 項(xiàng)目 “兩金” 情況、 資金回國情況、歸還內(nèi)部借款計(jì)劃以及當(dāng)前存在的主要問題和風(fēng)險(xiǎn)等八個(gè)方面進(jìn)行了報(bào)告。
董事會(huì)認(rèn)為， 今年公司市場開拓工作開局比較艱難，通過公司上下的共同努力，在5 月終于實(shí)現(xiàn)了新簽合同額較去年同期增長由負(fù)轉(zhuǎn)正的良好局面， 成績來之不易，值得肯定。同時(shí)EPC 總承包合同占比首次超過 50%， 公司勘察設(shè)計(jì)的比較優(yōu)勢得到初步體現(xiàn)。但公司在市場開拓方面仍有幾個(gè)問題需要充分關(guān)注：一是自營項(xiàng)目合同占比下降； 二是重慶地區(qū)項(xiàng)目合同占比下降； 三是冶金及工業(yè)設(shè)備安裝市場開拓沒有實(shí)現(xiàn)新的突破；四是經(jīng)營信息數(shù)量不夠、 質(zhì)量不高、 前端介入不深， 公司總部對大項(xiàng)目、 高端項(xiàng)目總體介入的能力和水平還不夠。針對冶金建設(shè)國家隊(duì)工作開展情況， 董事會(huì)認(rèn)為， 公司在 2018 年初按照中冶集團(tuán)的要求明確一位分管領(lǐng)導(dǎo)主抓冶金建設(shè)國家隊(duì)工作后，一年多來做了大量工作，取得一定成效，2018 年，公司在中冶集團(tuán)冶金建設(shè)國家隊(duì)的考核排名較2017 年有了大幅提升， 應(yīng)給予充分肯定。但也要看到， 公司安裝板塊這幾年在經(jīng)營管理方面下滑比較明顯，沒有跟上公司整體發(fā)展的步伐，在冶金建設(shè)及安裝專業(yè)的市場開拓、 項(xiàng)目管理、 人才隊(duì)伍建設(shè)、 企業(yè)管理等方面還有很大的發(fā)展進(jìn)步空間。 董事會(huì)認(rèn)為， 公司在去年年底對阿爾及利亞地區(qū)負(fù)責(zé)人進(jìn)行調(diào)整后，針對相關(guān)問題采取了一系列措施， 阿爾及利亞地區(qū)項(xiàng)目管理進(jìn)步明顯， 變化較大， 值得充分肯定。 但當(dāng)前阿爾及利亞地區(qū)項(xiàng)目在合同拖期、 項(xiàng)目虧損、 匯率風(fēng)險(xiǎn)、 工期罰款、 按期還款等方面仍然面臨較大的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)， 要進(jìn)一步制定切實(shí)可行的措施，加以解決。公司阿爾及利亞地區(qū)項(xiàng)目實(shí)施已經(jīng)到了非常關(guān)鍵的時(shí)期， 董事會(huì)要求， 公司上下要高度重視， 要將其作為公司當(dāng)前經(jīng)營管理的重點(diǎn)， 加強(qiáng)協(xié)調(diào)和督辦。
就提交會(huì)議審議的事項(xiàng)，與會(huì)董事在會(huì)上充分發(fā)表意見， 對提交會(huì)議的議案材料進(jìn)行了認(rèn)真審議。 會(huì)議審議確定了 2018 年度公司各二級單位經(jīng)營者年薪分配方案、各子公司 2018 年度利潤分配方案， 審議通過了關(guān)于公司對子公司、 關(guān)聯(lián)公司借款增減的議案。
會(huì)議結(jié)束前，姚晉川董事長就貫徹落實(shí)本次會(huì)議精神及抓好公司當(dāng)前主要工作重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了五項(xiàng)工作要求。
一是全面落實(shí)年初工作會(huì)的部署安排，進(jìn)一步提升公司市場開拓的能力和水平。
二是全面落實(shí)冶金建設(shè)國家隊(duì)的責(zé)任，進(jìn)一步提升公司安裝專業(yè)的技術(shù)水平和市場開拓能力。
三是全面加強(qiáng)阿爾及利亞地區(qū)項(xiàng)目的工程管理、 工程結(jié)算和資金回收， 進(jìn)一步體現(xiàn)公司 “走出去” 發(fā)展戰(zhàn)略的價(jià)值。
四是全面加強(qiáng) “兩金” 管控， 進(jìn)一步提高 “兩金” 流轉(zhuǎn)效率。
五是全面加強(qiáng)對二級經(jīng)營單位領(lǐng)導(dǎo)班子年薪考核管理， 進(jìn)一步提高激勵(lì)和約束效果。 淵賀唐/文 宋杰/圖冤
